PROBANK
Από τον Πρόεδρο
Ενημέρωση Μετόχων No 20
Αθήνα, 02 Μαρτίου 2005
Αγαπητέ Κύριε Σκιαδά,
Με το προηγούμενο σημείωμα Νο 19 της 15 Φεβρουαρίου 2005 σας είχαμε στείλει τη συνοπτική οικονομική κατάσταση της Τράπεζάς μας και είχαμε αναφέρει τη βασική πρόταση διανομής των καθαρών κερδών. Λεπτομερή ανάλυση του 2004 θα κάνουμε στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2005, στις 7.00 το απόγευμα στο Ξενοδοχείο Κάραβελ. Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης δίνονται παρακάτω.
Σας στέλνουμε επίσης τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ που πρέπει να υπογράψετε υποχρεωτικά, εφόσον θέλετε να συμμετάσχετε αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου. Εφόσον θέλετε να συμμετάσχετε δια πληρεξουσίου πρέπει να υπογράψετε και την ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ. Σημειώσετε ότι έστω και εάν έχετε υπογράψει την ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ αλλά τελικά θα μπορέσετε να παραστείτε αυτοπροσώπως, η ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ δεν θα ισχύσει και θα παραλάβετε το ψηφοδέλτιό σας.
Ελπίζω να μπορέσετε να έλθετε. Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε στην Τρίτη Γενική Συνέλευσή μας και να συζητήσουμε για το έτος που πέρασε, αλλά και για τα επόμενα.
Με εκτίμηση
Συνοπτικά τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης είναι:
-Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων 2004.
-Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών.
-Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2005-03-01
-Προέγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. με σχέση μισθώσεως εργασίας.
-Έγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. κατά το άρθρο 24 παρ. 2 για τη χρήση 2004.
-Έγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου.
-Έγκριση διανομής κερδών.
Υ.Γ.: Για όσους από εσάς είναι και μέτοχοι της Probank Leasing σας ενημερώνουμε ότι η Γενική Συνέλευσή της, θα γίνει την ίδια μέρα, στον ίδιο χώρο, στις 5.30 το απόγευμα.
